✍🏻 بانک‌ها و شرکت‌های اوراق بهادار می‌توانند اقدامات بیشتری برای جلوگیری از استفاده از سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌های عمر در پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهند.
این موضوع در دو بررسی انجام‌شده، توسط سازمان نظارت مالی سوئد مشخص شده است.
بر اساس این بررسی‌ها، شرکت‌ها ارزیابی‌های متفاوتی درباره مشتریانی که نیاز به نظارت ویژه دارند، انجام می‌دهند.
همچنین، موارد مشکوک به پول‌شویی به‌ندرت به پلیس مالی گزارش می‌شود.

FI kräver mer av banker för att stoppa penningtvätt

Banker och värdepappersbolag kan göra mer för att förhindra att aktier, fonder och livförsäkringar används för att tvätta pengar och finansiera terrorism. Det framgår av två kartläggningar som Finansinspektionen har gjort. Bland annat gör företagen helt olika bedömningar av vilka kunder de behöver ha extra koll på.  Och fall av misstänkt penningtvätt rapporteras sällan vidare till Finanspolisen.